Tài trợ khủng bố

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 49 4   Download

Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của kiểm soát nội bộ, trong đó có hoạt động đánh giá rủi ro trong việc giúp đơn vị hạn chế rủi ro, đạt được mục tiêu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phản ánh thực trạng đánh giá rủi ro tại các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng khung kiểm soát nội bộ theo mô hình COSO.

12p tuetuebinhan000 23-01-2025 5 2   Download

Tiểu luận: Chỉ số can thiệp và các chế độ tỷ giá hối đoái: Trường hợp của các nền kinh tế Đông Á nhằm xem xét lại tranh luận liệu các nước Đông Á chịu tác động của khủng hoảng tài chính có trở lại chính sách chế độ tỷ giá cố định trước năm 1997 hay không. Có bằng chứng về sự dịch chuyển chính sách sang chế độ tỷ giá thả nổi: tự chủ hay là những sức ép tiền tệ ? Những nghiên cứu của chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn những giả thuyết “sáo rỗng”.

23p blue_12 12-05-2014 128 12   Download

Marketing Địa phương - Chương 13: Tổ chức để thay đổi Trong quyển sách này, chúng tôi đã lập luận rằng nhiều địa phương châu Á – các thành phố, tiểu bang, các vùng, và cả quốc gia – đang đối diện với nhiều nguy cơ khủng hoảng và cơ hội. Khi con người và các doanh nghiệp trở nên lưu động hơn, họ sẽ chuyển tới những địa phương hấp dẫn và rời bỏ những nơi kém hấp dẫn. Thời gian và khoảng cách được rút ngắn trên thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là những phát triển ở...

24p lavie3 27-07-2011 99 24   Download

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở một quá trình tham vấn thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan Bộ, Ngành của Chính phủ với các tổ chức của Liên Hợp Quốc, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

83p manutd1907 09-04-2013 417 162   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 183 17   Download

Lúc này là buổi sáng. Buổi sáng ở thôn quê thật là êm đềm, yên tĩnh. Hôm nay Quý ròm mới thực sự thảnh thơi để thả tâm trí của mình vào khung cảnh chung quanh. Nó ngồi trên lưng bò với thằng Lượm, lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây, tiếng người gọi nhau í ới trên cánh đồng, tiếng bánh xe bò kẽo kẹt nghiến trên con lộ đất và tiếng trò chuyện râm ran của những phụ nữ xách giỏ, cắp thúng kéo nhau lên chợ Ngã Ba....

60p boy_them_yeu 10-06-2013 111 14   Download

Dữ liệu chia thành nhiều ký tự, mỗi ký tự có từ 5-8 bít (giao thức hướng ký tự). Ký tự đầu tiên của một khung dữ liệu chứa số lượng ký tự của khung dữ liệu. Tại đích, căn cứ vào số đếm để xác địng ranh giới các khung Khi có 1 lỗi bất kỳ, mất đồng bộ, không có khả năng tái lập lại, kể cả khi phát hiện ra có lỗi. Dùng để hỗ trợ các phương pháp khác (phát hiện lỗi)....

39p locplsoft 07-10-2011 183 28   Download

Không chỉ bó hẹp trong phạm vi các nước tham chiến Ngoài sự hỗ trợ của các đồng minh các nước tham chiến còn có viện trợ nhân đạo của các tổ chức, các nước khác trên thế giới và rất nhiều vấn đề có liên quan khác

28p doilan 25-01-2013 125 5   Download

1.2. CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VỀ KẾT CẤU CƠ KHÍ: KHUNG, SƯỜN, NỀN MÓNG RẮN CHẮC ĐỂ CHO ĐỘ CHÍNH XÁC CAO. TRÁNH CÁC LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA NỀN, KHUNG VỚI BỒN CHỨA CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT. TẠO KHOẢNG TRỐNG QUANH BỒN CHỨA VÀ KHOẢNG TRỐNG GIỮA KHUNG NỀN VỚI BỒN CHỨA. CỐ GẮNG KẾT HỢP ĐỊNH CỬ THANG ĐO CHO BỒN CHỨA. TRÁNH SỰ VA ĐẬP CHẤT LỎNG VÀO VỎ BỒN CHỨA BẰNG CÁCH PHÂN BỒN THÀNH NHIỀU NGĂN. CHÚ Ý ĐẾN CÁC ĐƯỜNG CẤP VÀ THOÁT VẬT LIỆU CỦA BỒN CHỨA. TRÁNH LỰC VA ĐẬP DO DÒNG CHẢY. TẠO DÒNG KHÔNG...

24p shift_12 15-07-2013 150 53   Download

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

22p khanhchi2540 11-05-2024 11 1   Download

Nghị định số 93/2024/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

12p khanhvan1209 22-11-2024 3 1   Download

Đề tài điều khiển khung xương trợ lực cánh tay với các cử chỉ nâng lên, hạ xuống của cánh tay từ tín hiệu điện não của con người. Cụ thể là thu thập và phân tích tín hiệu điện não từ các hành động chớp mắt trái, chớp mắt phải, mở mắt để chuyển thành các lệnh điều khiển cho bộ khung cánh tay trợ lực.

94p boghoado07 19-01-2024 27 6   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp một số dẫn xuất mới có chứa các nhóm thế khác nhau dựa trên bộ khung của zerumbone; lựa chọn, sàng lọc thử hoạt tính gây độc tế bào đối với một số dòng tế bào ung thư người, làm cơ sở định hướng cho việc khai thác một số các hợp chất mới có hoạt tính tiềm năng ứng dụng trong điều trị bệnh cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe con người.

115p closefriend04 17-10-2021 44 3   Download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật "Vai trò của hệ giằng, xà gồ trong sự làm việc không gian của khung thép nhà công nghiệp" trình bày các nội dung chính sau: Sơ bộ tính toán tải trọng; Sơ bộ thiết kế tiết diện cột, dầm, xà gồ và giằng mái; Tính toán nội lực bằng phần mềm; So sánh nội lực, chuyển vị ở 2 dạng khung.

60p vijoy2711 18-09-2021 36 3   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các năng lực quan trọng của người đại diện vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp Cổ phần hóa, Doanh nghiệp 100% vốn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có. Xác định mức độ thành thạo của những năng lực quan trọng của người đại diện vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp Cổ phần hóa, Doanh nghiệp 100% vốn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm ra những năng lực được đánh giá là Quan trọng nhưng mức độ Thành thạo chưa đáp ứng hay chưa đạt ngưỡng.

93p chuheodethuong 30-07-2021 38 4   Download

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm rõ được thực trạng sử dụng đất và sinh kế của người dân tái định cư để có cơ sở đề xuất giải pháp bố trí đất đai hợp lý cho việc phát triển sinh kế của người dân tái định cư thủy điện Bình Điền. Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở khoa học cho việc qui hoạch bố trí đất nông nghiệp và các chính sách phát triển sinh kế cho người dân tái định cư, đồng thời là tài liệu tham khảo cho chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân để phát triển sinh kế thông qua việc bố trí đất đai hợp lý.

93p chienluocnga 01-07-2021 37 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là xây dựng được các thuật toán và phân hệ thực hiện cập nhật gia tăng đồng bộ và bất đồng bộ cho khung nhìn thực trên cơ sở truy vấn bất kỳ. Xây dựng được các thuật toán và phân hệ viết lại truy vấn để sử dụng toàn bộ, một phần khung nhìn thực hoặc kết hợp với các bảng gốc để trả lời các truy vấn của người dùng. Tích hợp được vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (dự kiến PostgreSQL).

22p elysadinh 07-06-2021 32 5   Download

Từ việc nghiên cứu công tác triển khai cũng như thực hiện công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội để từ đó đánh giá được tình hình thực hiện công tác trên của MB nói riêng và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói chung, để từ đó đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tăng cường công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

108p sonhalenh02 26-05-2021 57 9   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nghiên cứu quy định và các nôi dung tuân thủ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Làm rõ những vấn đề mà các NHTM Việt Nam cần lưu ý đối với quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Đề xuất những giải pháp đối với các NHTM để nâng cao công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên cơ sở tuân thủ quy định Mỹ, bảm đảm quyền lợi của NHTM trong giao dịch.

92p viminnesota2711 08-01-2021 54 12   Download