Chống rửa tiền

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

25p chuon-chuon 18-01-2012 150 21   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

65p chuon-chuon 18-01-2012 153 14   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

32p chuon-chuon 18-01-2012 109 10   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 49 4   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

77p tuetuebinhan555 30-01-2025 7 5   Download

Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

31p wave_12 08-04-2014 352 47   Download

(Cuối năm là dịp bạn được xả stress với rất nhiều party vui nhộn, và đừng quên tô điểm cho nhan sắc thật lộng lẫy trong mỗi lần xuất hiện, để chàng phải ngỡ ngàng trước vẻ kiêu sa của bạn! Bài trang điểm dưới đây sẽ mách bạn cách biến hóa gương mặt nhợt nhạt trở nên hút hồn và thật quý phái: Đầu tiên, hãy rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt để có làn da thật tinh khiết trước khi trang điểm....

27p bibi_2 08-03-2012 56 6   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

31p hoacuc_tim 18-07-2012 77 8   Download

LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

23p nhanhoxihxih 06-11-2012 66 4   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 183 17   Download

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

22p tienthanhcong7892 22-05-2014 91 2   Download

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

22p khanhchi2540 11-05-2024 11 1   Download

Tài liệu "Nhỏ thuốc vào mắt" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí các biến chứng trong và sau khi nhỏ thuốc vào mắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 7 2   Download

Tài liệu "Bơm rửa và thông lệ đạo" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí các biến chứng trong và sau khi bơm rửa và thông lệ đạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 2 1   Download

Tài liệu "Rửa âm đạo, cổ tử cung trước xạ trị" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về định nghĩa, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 5 1   Download

Tài liệu "Phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa màng phổi trong bệnh lý mủ màng phổi" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến sau . Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamso 29-11-2024 3 1   Download

Tài liệu "Quy trình nội soi khớp vai điều trị: Rửa khớp" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau nội soi khớp vai rửa khớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

4p nhamso 29-11-2024 7 2   Download

Tài liệu "Quy trình nội soi khớp gối điều trị bằng rửa khớp" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau nội soi rửa khớp gối. Mời các bạn cùng tham khảo!

4p nhamso 29-11-2024 3 1   Download

Tài liệu "Rửa dạ dày cấp cứu" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau rửa dạ dày cấp cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamso 29-11-2024 1 1   Download

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Hệ thống tiện nghi và an toàn trên ô tô gồm 352 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về các nội dung như Tổng quan về trang bị tiện nghi trên ô tô; Hệ thống gạt nước và rửa kính xe ô tô; Hệ thống khóa cửa và chống trộm; Hệ thống điều khiển ghế, gương, và nhận dạng; Hệ thống nghe nhìn và thông tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

163p cong2000 08-12-2023 57 12   Download