Chống rửa tiền

(Cuối năm là dịp bạn được xả stress với rất nhiều party vui nhộn, và đừng quên tô điểm cho nhan sắc thật lộng lẫy trong mỗi lần xuất hiện, để chàng phải ngỡ ngàng trước vẻ kiêu sa của bạn! Bài trang điểm dưới đây sẽ mách bạn cách biến hóa gương mặt nhợt nhạt trở nên hút hồn và thật quý phái: Đầu tiên, hãy rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt để có làn da thật tinh khiết trước khi trang điểm....

27p bibi_2 08-03-2012 55 6   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

31p hoacuc_tim 18-07-2012 74 8   Download

LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

23p nhanhoxihxih 06-11-2012 65 4   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 179 17   Download

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

22p tienthanhcong7892 22-05-2014 89 2   Download

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

22p khanhchi2540 11-05-2024 7 1   Download

Tài liệu "Nhỏ thuốc vào mắt" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí các biến chứng trong và sau khi nhỏ thuốc vào mắt. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 6 2   Download

Tài liệu "Bơm rửa và thông lệ đạo" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí các biến chứng trong và sau khi bơm rửa và thông lệ đạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 1 1   Download

Tài liệu "Rửa âm đạo, cổ tử cung trước xạ trị" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về định nghĩa, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamngandong 28-11-2024 3 1   Download

Tài liệu "Phẫu thuật nội soi gỡ dính, hút rửa màng phổi trong bệnh lý mủ màng phổi" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi và xử trí tai biến sau . Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamso 29-11-2024 1 1   Download

Tài liệu "Quy trình nội soi khớp vai điều trị: Rửa khớp" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau nội soi khớp vai rửa khớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

4p nhamso 29-11-2024 4 2   Download

Tài liệu "Quy trình nội soi khớp gối điều trị bằng rửa khớp" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau nội soi rửa khớp gối. Mời các bạn cùng tham khảo!

4p nhamso 29-11-2024 1 1   Download

Tài liệu "Rửa dạ dày cấp cứu" nhằm cung cấp cho học viên những nội dung về đại cương, chỉ định - chống chỉ định, các bước chuẩn bị, các bước tiến hành, theo dõi, tai biến và xử trí các biến chứng sau rửa dạ dày cấp cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

3p nhamso 29-11-2024 1 1   Download

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Hệ thống tiện nghi và an toàn trên ô tô gồm 352 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về các nội dung như Tổng quan về trang bị tiện nghi trên ô tô; Hệ thống gạt nước và rửa kính xe ô tô; Hệ thống khóa cửa và chống trộm; Hệ thống điều khiển ghế, gương, và nhận dạng; Hệ thống nghe nhìn và thông tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

163p cong2000 08-12-2023 38 11   Download

Đề tài nghiên cứu những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh tế; thực trạng về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo & PTNT – CN Sài Gòn; giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo & PTNT – CN Sài Gòn.

89p xuanphongdacy08 28-09-2024 8 3   Download

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 35 15   Download

Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

98p bakerboys02 27-04-2022 55 9   Download

Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6p hoalanvender 25-02-2022 22 3   Download

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p guitaracoustic08 04-01-2022 71 17   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 61 11   Download