Danh sách rủi ro

Tài liệu "Nội dung ôn tập và hình thức thi học phần: Thẩm định tín dụng (2 tín chỉ)" trình bày các kiến thức về phân tích tín dụng, đánh giá khách hàng vay vốn và phương pháp kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Mục tiêu của tài liệu là giúp sinh viên hiểu rõ về quy trình thẩm định tín dụng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và chuẩn bị tốt cho kỳ thi học phần. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Nội dung ôn tập và hình thức thi học phần: Thẩm định tín dụng (2 tín chỉ)" để biết thêm chi tiết về nội dung ôn tập và hình thức thi.

3p tinhtamdacy000 11-03-2025 2 1   Download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Các ngân hàng kinh doanh bằng chính việc quản lý rủi ro, thuần nhất và đơn giản, đó chính là nghề của ngân hàng" được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về QLRRLS của các NHTMVN, cũng như tại các ngân hàng trên thế giới; Phân tích, đánh giá tình hình RRLS và QLRRLS của các NHTMVN trong giai đoạn nghiên cứu, từ đó rút ra những mặt đã làm được và những mặt chưa làm được trong công tác QLRRLS.

12p viaburame 04-03-2025 3 1   Download

Bài viết trình bày tổng quan về rủi ro rửa tiền đối với sản phẩm tài chính toàn diện; Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro rửa tiền đối với các sản phẩm tài chính toàn diện tại Việt Nam; Một số khuyến nghị chính sách.

12p viinuzuka 28-02-2025 5 1   Download

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu là tài liệu quan trọng do chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm chính thức phê duyệt danh sách các nhà thầu vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT). Quyết định này giúp đảm bảo quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và là cơ sở để tiếp tục đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Việc sử dụng mẫu quyết định đúng chuẩn giúp tối ưu quy trình đấu thầu và hạn chế rủi ro pháp lý.

2p tuetuebinhan888 25-02-2025 3 1   Download

Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (Gói thầu) là tài liệu ghi nhận quá trình kiểm tra, so sánh và xác nhận tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu do nhà thầu cung cấp trong quá trình đấu thầu. Văn bản này giúp đảm bảo sự minh bạch, khách quan và tuân thủ quy định pháp luật trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu. Nội dung đối chiếu bao gồm danh sách tài liệu, kết quả kiểm tra, ý kiến đánh giá và xác nhận của các bên liên quan. Việc lập biên bản đối chiếu đúng chuẩn giúp giảm thiểu rủi ro, tránh sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2p tuetuebinhan888 25-02-2025 6 1   Download

Nghiên cứu này sẽ đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có năm nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là (1) nhận thức về lợi ích, (2) nhận thức về rủi ro, (3) khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, (4) quy mô doanh nghiệp, (5) số năm thành lập.

6p vimanoban2711 06-04-2021 46 4   Download

Nghiên cứu này đánh giá tác động của bất ổn chính sách kinh tế thế giới tới rủi ro sụt giảm giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu đánh giá tác động của chỉ số bất ổn chính sách kinh tế thế giới GEPU (Global Economic Policy Uncertainty) tới rủi ro sụp đổ giá của 214 cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2013 tới 2022.

11p viyamanaka 06-02-2025 5 3   Download

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh, bảo vệ rừng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và nghiệm thu; xử lý rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng.

25p yilinglaozu 10-01-2020 87 5   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 49 4   Download

Mục tiêu của đề tài là đánh giá công tác kiểm tra tuân thủ thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tuân thủ trong công tác kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để nâng cao kết quả việc kiểm tra thuế hiện nay, góp phần cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế trong năm 2019 và những năm kế tiếp

85p tuetuebinhan444 26-01-2025 2 2   Download

Đề tài Thuế đánh vào hoạt động đầu tư nhằm trình bày các nội dung chính: tác động của Thuế đến hành vi đầu tư và chấp nhận rủi ro, ảnh hưởng đến quyết định của công ty. Thuế chuyển nhượng vốn và những tranh luận ủng hộ trợ cấp thông qua đánh thuế thu nhập chuyển nhượng vốn.

22p canon_12 31-03-2014 102 9   Download

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì rủi ro không chỉ đơn thuần được xem xét trong phạm vi một lĩnh vực bên trong một quốc gia mà nó được mở rộng ra phạm vi một quốc gia và lớn hơn đó là phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy cần phải xem xét rủi ro ở tầm quốc gia, tức là rủi ro quốc gia, khi tiến hành hoạt động đầu tư...Đề tài Các tổ chức đánh giá rủi ro quốc gia trên thế giới đề cập đến các vấn đề trên.

42p wave_12 08-04-2014 119 14   Download

Đề tài Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại nêu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, khái niệm rủi ro trong thanh toán quốc tế, giới thiệu các rủi ro trong thanh toán quốc tế, rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị pháp lý, rủi ro về quản lý ngoại. Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế, đối với ngân hàng thương mại, đối với khách hàng, đối với Nhà nước.

35p wave_12 08-04-2014 173 38   Download

Đề tài Phân tích rủi ro quốc gia nêu lý thuyết về rủi ro quốc gia những ảnh hưởng của rủi ro quốc gia đối với hoạt động của ngân hàng quốc tế. Thực tế về ảnh hưởng của những rủi ro này đối với hoạt động của ngân hàng quốc tế trong thời gian qua. Một số khía cạnh thực tế về rủi ro quốc gia ở Việt Nam giai đoạn hiện nay Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro quốc gia và gia tăng thu hút đầu tư cũng như hoạt động của các tổ chức đa quốc gia nói chung và ngân hàng quốc tế nói riêng tại Việt Nam.

36p wave_12 08-04-2014 487 51   Download

Nội dung đề tài Ngân hàng quốc tế - Rủi ro quốc gia nêu lý luận về rủi ro quốc gia, các tổ chức đánh giá rủi ro quốc gia trên thế giới, xếp hạng quốc gia Việt Nam của các tổ chức xếp hạng quốc tế. Rủi ro quốc gia đề cập đến rủi ro mà một quốc gia sẽ không thể thực hiện, giữ đúng được lời hứa đối với các cam kết tài chính của mình. Khi mà một quốc gia không hoàn thành được nhiệm vụ đề ra thì nó sẽ gây hại đến hoạt động của tất cả các công cụ tài chính khác trong quốc gia đó cũng như đến những quốc gia mà nó có quan hệ.

22p wave_12 08-04-2014 178 28   Download

Tiểu luận: Một mô hình đánh giá rủi ro quốc gia đối với Trung Quốc nhằm trình bày khái niệm xếp hạng tín nhiệm quốc gia và một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới. Một mô hình xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Trung Quốc được thực hiện bởi Công ty dịch vụ đa quốc gia.

24p green_12 14-05-2014 111 6   Download

Cuốn sách "Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh" trình bày phương pháp và kết quả của việc nghiên cứu, lập bản đồ phân vùng khí hậu và kết quả đánh giá sự phù hợp của một số loại cây với điều kiện tự nhiên của huyện Kỳ Anh để giúp các cán bộ địa phương chỉ đạo sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tránh được các rủi ro về khí hậu và phát huy tối đa lợi thế của địa phương.

32p havyvy205 14-03-2023 14 5   Download

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành.

30p manhinh999 20-04-2020 17 2   Download

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

31p manhinh999 20-04-2020 16 1   Download

Khoá luận này nghiên cứu phân tích tín dụng ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Đánh giá hoạt động tín dụng tại cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Rút ra được bài học kinh nghiệm về tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – PGD Hàng xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

108p thegooddinosaur 03-09-2021 45 4   Download