Quy định thanh tra ngân hàng

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

80p thuthum 16-04-2014 45 2   Download

Thông tư số: 36/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng.

52p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 103 3   Download

Tín dụng là quan hệ vay trả. Tín dụng của nhà nước là các hoạt động vay – trả giữa Nhà nước với các tác nhân hoạt động trong nền kinh tế, phục vụ cho mục đích của Nhà nước. Khác với các loại hình tín dụng khác, tín dụng nhà nước không phục vụ các đối tượng kinh tế đơn thuần, mà nhằm vào các đối tượng vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội, để thực hiện vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định....

75p quygia123 05-11-2012 103 16   Download

Tiền tệ là bất kỳ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc hoàn trả các khoản nợ (Mishkin). Khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội. Giá trị sử dụng của tiền tệ do xã hội quy định. Tiền có giá trị thực sự và giá trị của vật trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi ngang giá.

32p hoangthailuong 28-04-2010 332 37   Download

Một tổ chức được thành lập tập trung vào các giao dịch tài chính như đầu tư, các khoản vay và các khoản tiền gửi. Theo quy ước, các định chế tài chính gồm có các ngân hàng, các công ty tín thác, các công ty bảo hiểm và những người môi giới đầu tư. Hầu hết mọi người đều ít nhất một lần giao dịch với các định chế tài chính. Tất cả những công việc từ gửi tiền đến vay tiền, đổi tiền đều phải thông qua các định chế tài chính....

53p cvbn123 30-07-2012 157 28   Download

Mọi quốc gia đều có NHTW, nhưng tên gọi có thể khác nhau (Ngân hàng trung tâm, Ngân hàng Nhà nước, quỹ dự trữ liên bang...). Tiền thân của Ngân hàng Trung ương là Ngân hàng phát hành tiền. Khi Ngân hàng có tên là NHTW thì Ngân hàng này đảm nhiệm việc độc quyền phát hành tiền và quản lý Nhà nước.

23p cvbn123 30-07-2012 146 21   Download

Bài 10 Những lưu ý trong giao dịch L/C thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày kiến thức về: Quy tắc xuất trình chứng từ, thời gian kiểm tra chứng từ, quyền định đoạt chứng từ của NHPH, thông báo bất hợp lệ, NHPH/NHXN mất quyền từ chối bất hợp lệ,...

43p tienaganhgiaotieps234 10-05-2014 117 23   Download

Bài giảng Luật chứng khoán trình bày về cơ cấu của luật chứng khoán Việt Nam, trong đó gồm 11 chương, 136 điều bao gồm: những quy định chung, chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát, công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường thiệt hại, điều khoản thi hành.

64p cheap_12 08-07-2014 302 36   Download

Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhà nước Việt Nam và nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của chính phủ.

6p khanhvan1209 22-11-2024 3 0   Download

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật và nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế kết hợp với việc phân tích thực trạng Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trên địa bàn và hoạt động của thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trên địa bàn, luận văn "Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn" đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hoạt động của Thanh tra, giám sát chi nhánh, đảm bảo sự hoạt động ổn định của các Quỹ tín dụng nhân dân t...

122p unforgottennight10 20-10-2022 59 7   Download

Quyết định số 54/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018. Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010.

8p hoalanvender 25-02-2022 25 3   Download

Đề tài làm rõ sự cần thiết của việc thanh tra QTDND, hệ thống lại các quy định về hoạt động thanh tra ngân hàng của NHNN Việt Nam. Điểm nổi bật là tập trung phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng hoạt động thanh tra QTDND tại NHNN Bình Thuận, từ khâu phân công cán bộ phụ trách, đào tạo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ đến các kết quả đạt được trong giai đoạn 2012-2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.

120p beloveinhouse07 12-09-2021 31 10   Download

Đề tài chủ yếu tập trung tìm hiểu các quy định, chuẩn mực của Basel. Đồng thời phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống NHTM VN trong thời gian qua, những vấn đề cần lưu ý trong công tác đảm bảo an toàn vốn, thực trạng thanh tra, giám sát NH... và các thách thức mà các NHTM đang đối mặt khi áp dụng Basel.

134p thiennhaikhach07 01-08-2021 41 7   Download

Luận văn vận dụng các biến trong mô hình của các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới đưa ra những nhân tố như: Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE), tốc độ tăng trưởng doanh thu (GROW), tính thanh khoản (LIQ), đòn bẩy tài chính (LEV), tăng trưởng chi tiêu vốn (GRCS), tăng trưởng EPS (GREPS), quy mô doanh nghiệp (SIZE), tài sản hữu hình (TANG) tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc quyết định chính sách chi trả cổ tức hướng đến một hình thức chi trả phù hợp hơn.

61p thiennhaikhach06 29-07-2021 32 5   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm kiểm tra, nghiên cứu hệ thống đánh giá tín dụng, quy trình quản trị tín dụng của các NHTM; nêu ra thực trạng chất lượng tín dụng của hệ thống NHTM tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM); đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho hệ thống NHTM, đảm bảo ngành ngân hàng phát triển, tăng trưởng bền vững, ổn định.

100p thiennhaikhach05 22-07-2021 13 2   Download

Đề tài kế thừa và phát triển thêm các đề tài nghiên cứu trước đó về các nhân tố tài chính tác động đến quyết định nắm giữ tiền mặt của công ty. Trong đó, đề tài đi sâu nghiên cứu những biến đổi về tổng tài sản, tổng nợ, tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần, tỷ số đòn bẩy tài chỉnh, chỉ số tính thanh khoản, tỷ lệ chi trả cổ tức, quy mô công ty để tìm ra sự thay đổi trong tỷ lệ tiền mặt được nắm giữ, xác định được các nhân tố nào là nguyên nhân trực tiếp tác động đến việc duy trì tỷ lệ tiền mặt của công ty.

94p sonhalenh07 23-06-2021 19 4   Download

Mục tiêu của đề tài là kiểm định các yếu tố tài chính quyết định việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp tại 4 quốc gia Trung Quốc, Indonesia, Philipines và Việt Nam; cụ thể, nghiên cứu kiểm định sự ảnh hưởng của các yếu tố tỷ phần vốn vay, chi trả cổ tức, khả năng thanh khoản, khả năng sinh lời và quy mô công ty đến quyết định việc nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp.

97p sonhalenh03 01-06-2021 30 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về thanh tra tại chỗ của ngân hàng, thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động này. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng tại Quảng Ninh để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những quy định của pháp luật hiện hành áp dụng trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

26p mucong999 04-03-2021 18 3   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về thanh tra tại chỗ của ngân hàng, thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động này. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động thanh tra tại chỗ đối với các tổ chức tín dụng tại Quảng Ninh để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những quy định của pháp luật hiện hành áp dụng trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

88p mucong999 04-03-2021 45 5   Download

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Thủ quỹ bao gồm: thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền; Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế, đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán; Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành. Chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định...

2p lanjingyi 16-03-2020 80 4   Download